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成功案例 case
當今社會的電信詐騙類型
來源:武漢忠信商務調查有限公司 發布時間:2016-08-05 閱讀量:

    “xx,明天來我辦公室一趟。你不知道我是誰?我是你領導!”

    “您在淘寶購交易的一筆238元貨款因系統升級被卡住了,請點擊以下鏈接退款。”

  …………

    你是否接到過自稱是你領導的電話?你是否收到過自稱是淘寶賣家,要爲你退款的短信?如果接到類似電話或短信,那麽你已經被網絡電話詐騙犯罪分子盯上了。

    今年以來,縣公安局始終保持對網絡電話詐騙犯罪嚴打高壓態勢。截至目前,縣公安局共打掉5個網絡電話詐騙團夥,抓獲犯罪嫌疑人19人,破案100余起,爲群衆挽回經濟損失20余萬元。今天,讓我們來看看縣公安局整理的網絡電話詐騙犯罪分子的那些慣用伎倆,學會如何保護自己。

    A慣用伎倆

    1.猜猜我是誰:犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機主姓名後,打電話給受害者,讓其“猜猜我是誰”,隨後根據受害者所述,冒充受害人上級領導等,編造其被治安拘留、交通肇事或需要向他人送禮等理由,讓受害者向指定賬戶彙款。

    2.冒充購物客服詐騙:犯罪分子網上購買網購客戶信息資料,冒充客服人員以交易不成功給客戶退款等爲由,向受害人發送虛假退款網址。被害人點擊該網址進入虛假網購頁面,填寫的網購賬戶名及登錄密碼、支付寶賬戶名及登錄密碼、身份證號、銀行卡號及密碼、手機號、支付密碼等詳細信息,犯罪分子從釣魚鏈接後台竊取信息後即進行轉賬或購物消費。

    3.發送木馬鏈接詐騙:犯罪分子向受害人發送銀行卡積分或者手機積分換禮品、現金、“這是你老婆的裸照”、微信紅包等形式,誘騙受害人點擊鏈接,當受害人點擊鏈接之後,手機就被植入了木馬。然後套取受害人銀行卡的相關信息,從而騙取受害人銀行卡裏的錢財。

    4.刷網評信譽:犯罪分子以開網店需快速刷新交易量、網上好評、信譽度爲由,招募網絡兼職刷單,承諾在交易後返還購物費用並額外提成,要求受害人在指定的網店高價購賣商品或繳納定金的方式騙取受害人錢款。

    5.冒充公檢法:犯罪分子冒充銀行、電信運營商、廣電、社保、醫保等單位工作人員,以受害者銀行卡、電話、社保卡、醫保卡等具有消費功能的工具被冒用涉嫌洗錢、販毒等爲恐嚇事由,冒充公檢法等司法機關工作人員調查核查,誘騙受害者向所謂的“安全賬戶”轉賬打款,或者套取受害者銀行卡號、密碼等重要信息。

    6.冒充企事業單位、部隊購物:犯罪分子冒充企事業單位人員、軍人聯系受害人,提出購買帳篷等物資的需求,並告知受害人此類物品的供貨商,後由另一名同夥扮演供貨商,以讓受害人先打貨款的方式,騙取受害人錢財。

    7.購票、退票詐騙:犯罪分子利用門戶網站、旅遊網站、百度搜索引擎等投放廣告,發布訂購、退換機票、火車票等虛假電話,以較低票價引誘受害人上當。再以“身份信息不全”“賬號被凍”“訂票不成功”等理由要求受害者再次彙款,從而實施詐騙;或者冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改簽服務”爲由,誘騙購票人員多次進行彙款操作,實施連環詐騙。

    8.退費退稅詐騙:犯罪分子冒充財政局、民政、殘聯、醫保等單位工作人員,向殘疾人員、困難群衆、學生家長打電話、發短信,謊稱可以領取補助金、救助金、助學金,或者事先獲取到受害者購買房産、汽車、醫保等信息後,以稅收、醫保等方面政策調整,可辦理退稅退款爲由,要其提供銀行卡號,然後以資金到賬查詢爲由,指令其在自動取款機上進入英文界面操作,將錢轉走。

    9.婚介、交友詐騙:犯罪分子通過QQ、微信、網絡、報紙,發布交友、征婚等信息,待受害人與其聯系並獲得好感後,以生日、開店等名義,要求受害人送花籃、發財樹爲其慶賀,並向受害人指定負責承辦的“禮儀公司”,進而由“禮儀公司工作人員”接力實施詐騙。

    10.辦理銀行卡關聯業務詐騙:犯罪分子通過報紙、郵件、網絡等方式發布可辦理高額透支信用卡或者提升信用卡額度的廣告,一旦受害者與其聯系,犯罪分子則以“手續費”“中介費”“做資金流水”“保證金”等虛假理由要求受害者連續轉款。

    11.貸款詐騙:犯罪分子通過發布低息、免擔保的虛假貸款信息,以檢驗還貸能力、保證金、手續費、稅款、代辦費爲由,要求受害人彙款,或騙取受害人的賬戶、密碼等信息直接轉賬、消費。

    12.提供虛假服務:犯罪分子通過電線杆廣告、互聯網、短信群發等方式發布複制手機卡、提供考題、私家偵探、辦理證件、房屋租賃、發表論文、調查追債、刪除網貼等虛假服務信息,待受害人與之聯系後,便以各種名目,要求受害人將錢打到指定賬戶,進行詐騙。

    B典型案例1  

    一男子網購手機被騙3000元

    野鶴鎮男子葉某網購了一部低價手機,卻不料陷入連環圈套,被犯罪嫌疑人分4次騙取了近3000元。今年5月,4名犯罪嫌疑人被縣公安局抓獲。

    今年4月初,葉某在網上看中一部蘋果6S手機,標價1788元。商場要5000元左右的蘋果6S手機,網上不到2000元,葉某覺得很劃算,便在網上訂購了。很快,葉某收到快遞,發現手機外觀無損,且能正常使用,便支付了1788元。第二天,葉某發現手機不但無法打電話,還不能充電。他立即打電話聯系網店客服,但一直無人接聽。

    幾天後,客服主動打電話來詢問葉某手機使用情況。得知葉某的手機無法正常使用,客服當即表示可以更換,但需繳納50%的保證金,葉某未同意。又過幾天,客服再次來電提醒葉某更換手機,葉某表示同意,並轉了900元。隨後,該網店接連給葉某打去電話,以手續費、開票費等爲由,要求葉某彙款。在分3次向對方轉了1800多元後,葉某發現自己被騙,前往縣公安局野鶴派出所報案。

    很快,我縣民警鎖定山東籍犯罪嫌疑人江某、高某、鄭某、龐某、喬某,並于5月中旬在青島警方的大力協助下,將犯罪嫌疑人高某、鄭某、龐某、喬某抓獲。

    4人對合夥實施詐騙的犯罪事實供認不諱。目前,犯罪嫌疑人高某、鄭某等人已被忠縣警方依法刑事拘留。

    典型案例2

    ——冒充工商人員推銷報紙詐騙10余萬元

    今年5月,縣公安局石黃派出所接到轄區群衆陳某報案稱:其于5月5日、6日,先後接到自稱是忠縣工商局和重慶工商法制報社的工作人員電話,要求他彙498元訂閱《重慶工商法制報》,否則將注銷其剛辦的營業執照。擔心營業執照被注銷,陳某遂向對方提供的賬號彙款。但不久陳某發現,自己被騙。

    民警立即鎖定涉案電話號碼活動範圍,查明涉案賬號于2016年3月初開戶以來,在重慶市和雲南省、貴州省等地有40余次498元的彙款,總金額達兩萬余元,並發現涉案賬號戶主在同一天開通多張銀行卡,且取款地多爲雲南省鎮雄縣。

    根據線索,我縣民警很快鎖定犯罪嫌疑人。6月初, 在雲南省鎮雄縣警方協助下,我縣民警成功抓獲2名鎮雄縣籍犯罪嫌疑人。之後,在貴州省抓獲3名犯罪嫌疑人。

    經審訊,犯罪嫌疑人如實供述了2016年3月以來,冒充工商局和報社工作人員,以訂報紙爲由,詐騙雲南、貴州、重慶等省市新辦營業執照的個體工商戶共10余萬元的犯罪事實。

    C警方提醒

    1.切勿相信陌生電話、陌生短信,遇事莫驚慌,不要被犯罪分子編造的謊言嚇到,多與家人溝通,或撥打110詢問。

    2.不要輕易打款,公檢法機關不會提供所謂的安全賬戶,更不會在電話中要求存款或轉賬。

    3.不貪圖小利,不占便宜,不相信天上掉的餡餅,多核實,多咨詢親友或警方。

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